Kara Para Aklama Suçu ve Kripto Paralar

ABSTRACT

Money laundering is a crime which require a long a process. Cryptocurrencies could be positive incentive and reductive for money launderer. This study focuses on that it is possible which the use of cryptocurrencies could be whether use or not for money laundering. Afterward the introduction; money laundering, blockchain and cryptocurrencies are analyzed briefly. In the following section, the evaluation of the use of cryptocurrencies in money laundering process is approached in detail under the features, news and structure of cryptocurrencies. The evaluation shows that there are many positive and negative incentives in regard with cryptocurrencies for money launderers. The most important result is that, without international cooperation, it is immensely hard to deal with the money laundering crime.
KEY WORDS: Money Laundering, Cryptocurrency, Blockchain

İÇERİK:
1. GİRİŞ
2. KARA PARA AKLAMA
3. BLOKZİNCİR VE KRİPTO PARA TEKNOLOJİLERİ
4. DEĞERLENDİRME
5. SONUÇ

GİRİŞ
Kara para aklama, kişilerin suçlarını gizleyebilmek veya suç gelirlerine yasal görüntü kazandırmak amacıyla, suçtan elde ettikleri malvarlığı değerlerinin niteliğini, kaynağını, yerini,
durumunu, hareketini ve kime ait olduğunu saklama, örtme veya olduğundan farklı göstermelerine yönelik işlem ve faaliyetler şeklinde tanımlanabilir.
Kara para aklamayla mücadelede uluslararası işbirliği muazzam önemlidir. Zira dijitalleşmiş düzende “kara para” niteliğindeki bir varlık kısa bir zamanda birden fazla ülkeyi dolaşabilmektedir. İşte bu noktada kripto paralar transfer hızı, gizliliği ve düşük transfer ücretleri nedeniyle suç gelirini aklamaya çalışan kişilerin dikkatini çekebilmektedir. Takip edilen suç geliri/varlığı bir kez takipten çıktığında tekrar yakalanması oldukça zordur. Bu nedenle özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Avrupa Birliği’ne üye devletler gibi finans devi otoritelerle kara paranın aklanmasıyla mücadele etme konusunda işbirliği yapmak önem arzetmektedir.
Son zamanlarda kripto paralar vasıtasıyla kara para aklandığına dair birçok haber ve söylem gündeme gelmiştir. Bu yazıda konuyu birçok yönüyle ele alacağız.

Yazının tamamı, Ocak 2020 tarihli sayımızda mevcuttur.

Hasret Ozan SEVİM

29 Aralık 2019 29 December 2019

Bir Soru Sorun veya Fikir Beyan Edin...