Okuma Süresi: 2 DakikaMASAK Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi Çıktı 1. Amaç ve Kapsam MASAK, yeni Şüpheli İşlem Bildirimi’ni güncelledi. Artık yeni çok zorunluluklar getirildi. Rehber’in amacı ve kapsamı şu şekildedir: Amaç: Sermaye Piyasası Aracı Kurumları’nı, şüpheli işlem bildirimlerini nasıl iletmeleri gerektiği konusunda yönlendirmek. Kapsam: Şüpheli işlemlerin MASAK.Online üzerinden…
KategoriFintech Hukuku
Kumarhane Aracılığıyla Kara Para Aklama ile Mücadele Yöntemleri
Okuma Süresi: 2 DakikaCASİNO VE KUMARHANELER ARACILIĞIYLA KARA PARA AKLAMA NEDİR? MÜCADELE YÖNTEMLERİ NELERDİR? Casino ve kumarhaneler aracılığıyla kara para aklama, yasal olmayan yollardan elde edilen paranın kaynağını, casino ve kumarhanelerdeki finansal işlemleri (kiralık kasa hizmeti, çeklerin ciro edilmesi, fonların havale edilmesi vb.) kullanarak meşrulaştırma çabasıdır. Aklayıcılar,…
KVKK ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI REHBERİ
Okuma Süresi: 4 DakikaKVKK ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI REHBERİ KVKK Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarındaki Kişisel Verilerin Korunması Rehberi İşte ödeme ve elektronik para sektöründe kişisel verilerin korunmasına ilişkin rehberin başlıkları ve alt başlıklarıyla birlikte ayrıntılı açıklamaları: 1. Giriş Bu bölümde, rehberin amacı ve kapsamı tanımlanmaktadır. Teknolojik gelişmelerin finans…
MAIL ORDER YOLUYLA KARA PARA AKLAMA
Okuma Süresi: 2 DakikaMAIL ORDER YOLUYLA KARA PARA AKLAMA Maİl Order Yoluyla Kara Para Aklama Nedir? Kara para aklama, en basit tanımıyla, suçtan elde edilen gelirlerin yasadışı kaynağının gizlenerek işlenmesi sürecidir. Bunu gerçekleştirmek adına kara para aklama süreci, bazı aşamalardan geçirilerek gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalar, aklayıcılar ve suçlular tarafından…
Swift’in Blockchain Entegrasyonu
Okuma Süresi: < 1 DakikaSwift’in Blockchain Entegrasyonu Swift, 2025 yılından itibaren bankaların token transfer işlemleri gerçekleştirebileceğini açıkladı. Swift, bankalar arasında token transfer işlemlerine olanak tanıyarak finans sektöründe dijital varlıkların kullanımını genişletmeyi hedefliyor. Swift’in, bankalar arasında dijital varlık transferlerini mümkün kılması, sektörün blockchain teknolojisini daha yaygın ve etkin bir şekilde…
Swift’in Blockchain Entegrasyonu
Okuma Süresi: < 1 DakikaSwift’in Blockchain Entegrasyonu Swift, 2025 yılından itibaren bankaların token transfer işlemleri gerçekleştirebileceğini açıkladı. Swift, bankalar arasında token transfer işlemlerine olanak tanıyarak finans sektöründe dijital varlıkların kullanımını genişletmeyi hedefliyor. Swift’in, bankalar arasında dijital varlık transferlerini mümkün kılması, sektörün blockchain teknolojisini daha yaygın ve etkin bir şekilde…
Türkiye 2023 Fintek Ekosistem Raporu
Okuma Süresi: < 1 DakikaTürkiye 2023 Fintek Ekosistem Raporu T.C. CB Dijital Dönüşüm Ofisi, 2023 fintek ekosistem raporunu açıkladı. Finansal teknolojilerin son yıllarda artmasıyla hukuki düzenlemeler de gerçekleşmeye başlamıştır. Finansal teknolojilerin 2023 yılındaki performanları şu şekilde: 2023 Fintek Raporu CM Dijital Dönüşüm Ofisi Raporu’na göre 2023’te; 23 yeni kurulan…