Okuma Süresi: 2 DakikaYabancı Uyruklu Kişilerin Banka Hesapları ve Dijital Bankacılık Hizmetlerine Erişiminde Hukuki Sorunlar Yazar: Av. Sude ÖZGÜÇLÜ Giriş Dijital bankacılık hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte banka hesapları yalnızca para transferi yapılan araçlar olmaktan çıkmış; kimlik doğrulama, yatırım, kredi ve uluslararası para hareketlerinin merkezine yerleşmiştir. Özellikle Türkiye’de yaşayan yabancı…
KategoriFintech Hukuku
80 ÜLKE KRİPTO VARLIK RAPORU: ÜLKELERİN MERKEZ BANKASI DİJİTAL PARA ÇALIŞMALARI
Okuma Süresi: 13 DakikaÜLKELERİN MERKEZ BANKASI DİJİTAL PARA ÇALIŞMALARI Yazar: Suna Simge KORKMAZ[1] Merkez Bankası Dijital Parası, ülkelerin merkez bankaları tarafından desteklenen resmi para birimlerinin dijital biçimidir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte para ve ödeme sistemleri dijital hale gelmiş ve dünya üzerindeki ülkeler merkez bankaları ile dijitalleşmeye ayak uydurma…
Mali İstihbarat Birimleri Modelleri: Karşılaştırmalı Bir Akademik İnceleme
Okuma Süresi: 3 DakikaMali İstihbarat Birimleri Modelleri: Karşılaştirmalı Bir Akademik İnceleme Yazar: Suna Simge Korkmaz Özet Mali istihbarat birimleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede ulusal ve uluslararası güvenlik mimarisinin en kritik bileşenlerinden biridir. Ülkelerin kurumsal kapasiteleri, hukuki gelenekleri ve anayasal yapıları doğrultusunda farklı mali istihbarat…
Yeni MASAK Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi
Okuma Süresi: 2 DakikaMASAK Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi Çıktı 1. Amaç ve Kapsam MASAK, yeni Şüpheli İşlem Bildirimi’ni güncelledi. Artık yeni çok zorunluluklar getirildi. Rehber’in amacı ve kapsamı şu şekildedir: Amaç: Sermaye Piyasası Aracı Kurumları’nı, şüpheli işlem bildirimlerini nasıl iletmeleri gerektiği konusunda yönlendirmek. Kapsam: Şüpheli işlemlerin MASAK.Online üzerinden…
Kumarhane Aracılığıyla Kara Para Aklama ile Mücadele Yöntemleri
Okuma Süresi: 2 DakikaCASİNO VE KUMARHANELER ARACILIĞIYLA KARA PARA AKLAMA NEDİR? MÜCADELE YÖNTEMLERİ NELERDİR? Casino ve kumarhaneler aracılığıyla kara para aklama, yasal olmayan yollardan elde edilen paranın kaynağını, casino ve kumarhanelerdeki finansal işlemleri (kiralık kasa hizmeti, çeklerin ciro edilmesi, fonların havale edilmesi vb.) kullanarak meşrulaştırma çabasıdır. Aklayıcılar,…
KVKK ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI REHBERİ
Okuma Süresi: 4 DakikaKVKK ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI REHBERİ KVKK Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarındaki Kişisel Verilerin Korunması Rehberi İşte ödeme ve elektronik para sektöründe kişisel verilerin korunmasına ilişkin rehberin başlıkları ve alt başlıklarıyla birlikte ayrıntılı açıklamaları: 1. Giriş Bu bölümde, rehberin amacı ve kapsamı tanımlanmaktadır. Teknolojik gelişmelerin finans…
MAIL ORDER YOLUYLA KARA PARA AKLAMA
Okuma Süresi: 2 DakikaMAIL ORDER YOLUYLA KARA PARA AKLAMA Maİl Order Yoluyla Kara Para Aklama Nedir? Kara para aklama, en basit tanımıyla, suçtan elde edilen gelirlerin yasadışı kaynağının gizlenerek işlenmesi sürecidir. Bunu gerçekleştirmek adına kara para aklama süreci, bazı aşamalardan geçirilerek gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalar, aklayıcılar ve suçlular tarafından…