Okuma Süresi: 2 DakikaCASİNO VE KUMARHANELER ARACILIĞIYLA KARA PARA AKLAMA NEDİR? MÜCADELE YÖNTEMLERİ NELERDİR? Casino ve kumarhaneler aracılığıyla kara para aklama, yasal olmayan yollardan elde edilen paranın kaynağını, casino ve kumarhanelerdeki finansal işlemleri (kiralık kasa hizmeti, çeklerin ciro edilmesi, fonların havale edilmesi vb.) kullanarak meşrulaştırma çabasıdır. Aklayıcılar,…
EtiketlerAML
KYC’nin Kripto Para Borsalarındaki Rolü ve Önemi
Okuma Süresi: 2 DakikaKYC’nin Kripto Para Borsalarındaki Rolü ve Önemi Kripto para piyasalarında, finansal işlemlerin anonim olarak gerçekleştirilebilmesi, bu alanda pek çok yeniliği beraberinde getirirken söz konusu özelliğin yasadışı faaliyetler için de bir zemin oluşturduğu aşikardır. Dolandırıcılık, kara para aklama gibi faaliyetlerle mücadelede, kripto para borsalarının uyguladığı “Müşterini…
Birleşik Krallık Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları’nın AML/CFT Hukuki Düzenlemelerine Tabiiyeti
Okuma Süresi: 2 DakikaBirleşik Krallık Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları’nın AML/CFT Hukuki Düzenlemelerine Tabiiyeti Kripto varlıklara ilişkin işlemler açısından dünyanın merkezi konumuna gelmeyi hedefleyen Birleşik Krallık, mevcut durumda kripto varlıklara ilişkin muhtelif kapsayıcı düzenlemeler getirmiş olup ilgili düzenlemelere devam edeceğine ilişkin iradeyi de açıkça ortaya koymuştur. Bu kapsamda Financial…