Okuma Süresi: 3 DakikaMali İstihbarat Birimleri Modelleri: Karşılaştirmalı Bir Akademik İnceleme Yazar: Suna Simge Korkmaz Özet Mali istihbarat birimleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede ulusal ve uluslararası güvenlik mimarisinin en kritik bileşenlerinden biridir. Ülkelerin kurumsal kapasiteleri, hukuki gelenekleri ve anayasal yapıları doğrultusunda farklı mali istihbarat…
EtiketlerMASAK
Kumarhane Aracılığıyla Kara Para Aklama ile Mücadele Yöntemleri
Okuma Süresi: 2 DakikaCASİNO VE KUMARHANELER ARACILIĞIYLA KARA PARA AKLAMA NEDİR? MÜCADELE YÖNTEMLERİ NELERDİR? Casino ve kumarhaneler aracılığıyla kara para aklama, yasal olmayan yollardan elde edilen paranın kaynağını, casino ve kumarhanelerdeki finansal işlemleri (kiralık kasa hizmeti, çeklerin ciro edilmesi, fonların havale edilmesi vb.) kullanarak meşrulaştırma çabasıdır. Aklayıcılar,…
Kitap İncelemesi: Suç Gelirlerinin Aklanması Ve Terörün Finansmanına Bir Bakış Ulusal Ve Uluslararası Boyut
Okuma Süresi: < 1 DakikaKitap İncelemesi: Suç Gelirlerinin Aklanması Ve Terörün Finansmanına Bir Bakış Ulusal Ve Uluslararası Boyut Yazar: Suna Simge KORKMAZ Kitap İncelemesi Kitap 89 sayfa ve iki bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk bölümünde kara para aklama ve terörün finansmanı kavramları tanımlanmış, ikinci bölümünde ise kara para aklama ve…
KVKK Kripto Para Borsası Kararı
Okuma Süresi: 2 DakikaKVKK Kripto Para Borsası Kararı Karar No: 2023/570 Karar Tarihi: 11/04/2023 Kişisel Verileri Koruma Kurumu, geçtiğimiz günlerde 11.04.23 tarihinde bir kripto para borsasına yapılan şikayet üzerine verdiği kararı yayınladı. Şikayet konusu, kripto para platformunun kişilerin üyeliğinin seviyesinin artırılması için selfie ile birlikte kimlik fotoğrafının alınması…
Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler Hakkında MASAK Tebliği
Okuma Süresi: 3 DakikaKamusal Nüfuz Sahibi Kişiler Hakkında MASAK Tebliği Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 21), 17 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mali suçları araştırma kurulu (MASAK) 21 sıra nolu tebliğini 17 Kasım 2022 tarihinde 32016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamıştır. Söz konusu…
Türkiye’de Kripto Paralar
Okuma Süresi: 3 DakikaMakalemizde Türkiye’de Kripto Paralar konusunu inceleyeceğiz. KRİPTO PARALAR VE TÜRKİYE’DE KRİPTO PARA A.KRİPTO PARA GİRİŞ 1.KRİPTO PARA NEDİR ? Kripto paralar, gerek ülkemizde gerekse de dünyada birçok yatırımcısı olan varlıklardır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte insanlık yatırım seçeneklerini değiştirerek ’’uluslararası para birimi’’ olarak nitelendirilebilecek olan kripto paralara…
Kripto Para Dolandırıcılığı
Okuma Süresi: 2 DakikaMakalemizde Kripto Para Dolandırıcılığı konusunu inceleyeceğiz. Kripto Para Dolandırıcılığı ve Çözüm Yöntemleri Kripto Paraların Hukuki Niteliği Kripto paralar, Nisan 2021’e kadar ülkemizde herhangi bir hukuki düzenlemeye tabi değildi. 16 Nisan’da “Kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına dair yönetmelik” çıkmasının ardından, kripto varlıkların “para” değil, “varlık olarak düzenlendiği…