Okuma Süresi: < 1 DakikaGiyilebilir Ödeme Cihazları ve Kara Para Aklama İle İlişkisi Giyilebilir ödeme cihazları, yakın alan iletişimi veya radyo frekanslı tanımlama teknolojisi ile donatılmış ve kullanıcıların temassız ödeme yapabilmelerini sağlayan akıllı aksesuarlardır. Bu cihazlara akıllı saatleri, fitness takip cihazlarını, ödeme yüzüklerini ve giysileri örnek olarak gösterebiliriz. Bu…
Etiketlerkara para aklama
Kumarhane Aracılığıyla Kara Para Aklama ile Mücadele Yöntemleri
Okuma Süresi: 2 DakikaCASİNO VE KUMARHANELER ARACILIĞIYLA KARA PARA AKLAMA NEDİR? MÜCADELE YÖNTEMLERİ NELERDİR? Casino ve kumarhaneler aracılığıyla kara para aklama, yasal olmayan yollardan elde edilen paranın kaynağını, casino ve kumarhanelerdeki finansal işlemleri (kiralık kasa hizmeti, çeklerin ciro edilmesi, fonların havale edilmesi vb.) kullanarak meşrulaştırma çabasıdır. Aklayıcılar,…
Kitap İncelemesi: Suç Gelirlerinin Aklanması Ve Terörün Finansmanına Bir Bakış Ulusal Ve Uluslararası Boyut
Okuma Süresi: < 1 DakikaKitap İncelemesi: Suç Gelirlerinin Aklanması Ve Terörün Finansmanına Bir Bakış Ulusal Ve Uluslararası Boyut Yazar: Suna Simge KORKMAZ Kitap İncelemesi Kitap 89 sayfa ve iki bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk bölümünde kara para aklama ve terörün finansmanı kavramları tanımlanmış, ikinci bölümünde ise kara para aklama ve…
MAIL ORDER YOLUYLA KARA PARA AKLAMA
Okuma Süresi: 2 DakikaMAIL ORDER YOLUYLA KARA PARA AKLAMA Maİl Order Yoluyla Kara Para Aklama Nedir? Kara para aklama, en basit tanımıyla, suçtan elde edilen gelirlerin yasadışı kaynağının gizlenerek işlenmesi sürecidir. Bunu gerçekleştirmek adına kara para aklama süreci, bazı aşamalardan geçirilerek gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalar, aklayıcılar ve suçlular tarafından…
Kara Para Aklama Yöntemleri
Okuma Süresi: 5 DakikaKara Para Aklama Yöntemleri Günümüzde, kara para aklama suçu, bu işte uzmanlaşmış kişiler (muhasebeciler, bankerler, hukukçular vb.) tarafından işlenmekte ve bu kişiler kara para aklama sürecinin yönetilmesi karşılığında gelir elde etmektedir. Aşağıda, en sık kullanılan kara para aklama yöntemlerinden bahsedilmiştir. 1.1. Fonların Fiziken Ülke Dışına…
KYC’nin Kripto Para Borsalarındaki Rolü ve Önemi
Okuma Süresi: 2 DakikaKYC’nin Kripto Para Borsalarındaki Rolü ve Önemi Kripto para piyasalarında, finansal işlemlerin anonim olarak gerçekleştirilebilmesi, bu alanda pek çok yeniliği beraberinde getirirken söz konusu özelliğin yasadışı faaliyetler için de bir zemin oluşturduğu aşikardır. Dolandırıcılık, kara para aklama gibi faaliyetlerle mücadelede, kripto para borsalarının uyguladığı “Müşterini…
NFT Ve Kara Para Aklama
Okuma Süresi: 3 DakikaNFT’ler ve Kara Para Aklama A. Giriş NFT, yani Fungible Tokens, bir kripto para biriminin blok zincirindeki dijital medya parçalarını temsil eden bir kayıttır. Sanat, müzik dijital oyun varlıkları ve videolar gibi değerli gerçek dünya öğelerini temsil eden bir çeşit kripto varlığıdır. Sanat eserleri eskiden…