Okuma Süresi: 4 DakikaSUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINDA KRİTİK EŞİK: “ÖNCÜL SUÇ” NEDİR? Suç gelirlerinin aklanması, tek başına boşlukta oluşan bir fiil değildir. Aklamanın varlığından söz edebilmek için, öncelikle bir suçtan elde edilmiş gelir bulunmalıdır. İşte bu noktada karşımıza çıkan kavram **“öncül suç”**tur. Öncül suç, aklama fiiline konu olan malvarlığı…
Etiketlerkara para
Mali İstihbarat Birimleri Modelleri: Karşılaştırmalı Bir Akademik İnceleme
Okuma Süresi: 3 DakikaMali İstihbarat Birimleri Modelleri: Karşılaştirmalı Bir Akademik İnceleme Yazar: Suna Simge Korkmaz Özet Mali istihbarat birimleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede ulusal ve uluslararası güvenlik mimarisinin en kritik bileşenlerinden biridir. Ülkelerin kurumsal kapasiteleri, hukuki gelenekleri ve anayasal yapıları doğrultusunda farklı mali istihbarat…
NFT Ve Kara Para Aklama
Okuma Süresi: 3 DakikaNFT’ler ve Kara Para Aklama A. Giriş NFT, yani Fungible Tokens, bir kripto para biriminin blok zincirindeki dijital medya parçalarını temsil eden bir kayıttır. Sanat, müzik dijital oyun varlıkları ve videolar gibi değerli gerçek dünya öğelerini temsil eden bir çeşit kripto varlığıdır. Sanat eserleri eskiden…
Birleşik Krallık Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları’nın AML/CFT Hukuki Düzenlemelerine Tabiiyeti
Okuma Süresi: 2 DakikaBirleşik Krallık Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları’nın AML/CFT Hukuki Düzenlemelerine Tabiiyeti Kripto varlıklara ilişkin işlemler açısından dünyanın merkezi konumuna gelmeyi hedefleyen Birleşik Krallık, mevcut durumda kripto varlıklara ilişkin muhtelif kapsayıcı düzenlemeler getirmiş olup ilgili düzenlemelere devam edeceğine ilişkin iradeyi de açıkça ortaya koymuştur. Bu kapsamda Financial…
Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler Hakkında MASAK Tebliği
Okuma Süresi: 3 DakikaKamusal Nüfuz Sahibi Kişiler Hakkında MASAK Tebliği Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 21), 17 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mali suçları araştırma kurulu (MASAK) 21 sıra nolu tebliğini 17 Kasım 2022 tarihinde 32016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamıştır. Söz konusu…
Kara Para Aklama Suçu ve Kripto Paralar
Okuma Süresi: 2 DakikaMakalemizde kara para aklama suçu ve kripto paralar konusunu ele alacağız. ABSTRACT Money laundering is a crime which require a long a process. Cryptocurrencies could be positive incentive and reductive for money launderer. This study focuses on that it is possible which the use of…